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Formación de Cartera Financiera

Antecedentes político-económicos – Introducción al estudio de los Riesgos

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Administración de Riesgos tanto operativos como financieros – Tipos de riesgos financieros más comunes – Proceso de Administración de Riesgos – Organización de la Información de Riesgos – Amenazas y Vulnerabilidades – Estimación de la probabilidad de amenzas –

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Análisis Financiero para la toma de decisiones financieras, operativas y de inversión:

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Selección de Cartera – Riqueza Inicial y Final – Determinación de la tasa de rendimiento de la Cartera – Estudio de los Riesgos – Valuación de las Acciones Ordinarias o Comunes – Flujos de Efectivo – Dividendos con crecimiento «0» – Dividendos con crecimiento constante – Modelo de Crecimiento de Dividendos – Crecimiento no constante – Componentes del Rendimiento requerido – Características de las Acciones Comunes versus Acciones Preferentes – Casos Prácticos –

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Bonos y su valuación – Características de los Bonos y su Precio – Valores y Rendimientos de los Bonos – Cupones Semestrales – Riesgo de la Tasa de Interés – Forma de econtrar el rendimiento al Vencimiento – Rendimiento de los Bonos – Bonos con Cupón «0» – Bonos con Tasa Flotante – Tasas Reales versus Tasas Nominales – Efecto Fisher – Casos Prácticos –

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Futuros: Concepto – Posición Corta, Posición Larga, su utilización, tipos de operadores financieros, Contratos a Plazo, Opciones de Coberturas, Cobertura, Especulación, Arbitraje, Casos Prácticos –Derivados Financieros: Concepto, características, antecedentes, Back to Back, De Intercambio, Forwards: Por compensación, Por entrega Física – Options: Americana y Europea, Primas, Capitalización Bursátil -Concepto – Cobertura de Riesgos – Riesgo Cambiario – Historia de la Valoración – Opción Call, Opción Put

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Precios de los Futuros sobre índices de precios de las acciones – Contratos a Plazo y de Futuros sobre Divisas – Contratos de Futuros sobre Mercancías – Perecederos – Casos Prácticos –

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Administración de las Relaciones Laborales

Planeación de los Recursos Humanos – Modelos de Diagnóstico para la Administración de los RH – Proceso de Planeación de los RH – Planeación Estratégica – Análisis de la Situación o reconocimiento del ambiente – Pronóstico de la demanda de empleados – Proyección de Tendencias – Elaboración de Modelos y Técnicas de Pronóstico Múltiple – Pronóstico de la Demanda por Unidad – Análisis de la Oferta actual de empleados – Inventario de Habilidades – Decisiones de Acción en la Planeación de los RH – Decisiones de Acción con escasez de empleados – Decisiones de Acción en condiciones de excedentes de empleados -Confidencialidad de la Información en bases de datos –

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Derecho del Trabajo y su circunscripción dentro del Derecho en general – Diversos estudios de especialistas en la materia – Artículo 123 Constitucional

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Antecedentes del Derecho de Trabajo – Los 3 principios esenciales que integran al Derecho Laboral – Fuentes Formales del Derecho del Trabajo – Sentencias Colectivas –

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Diferencia entre Justicia y Equidad – Diferentes significados de Justicia: Criterio, Verdad, Justicia en general, Distributiva, Conmutativa – En el Derecho Laboral ¿Cómo se afectan los intereses de los trabajadores? – ¿Cuando una Ley tiene aplicación Federal y cuándo Local y cómo clasificar a un problema laboral dentro de estas esferas? – Precepto Constitucional sobre la Libertad de Trabajo – Derechos irrenunciables de los trabajadores – Cantidad máxima de trabajadores extranjeros en empresas mexicanas – Concepto de «Trabajo» – Concepto de Subordinación – Limitaciones en las facultades de Mando – ¿Cuáles son las características desde el punto de vista laboral para considerar a una persona «Trabajador» – Forma de clasificar a los trabajadores de: Planta, De Temporada, Temporales, Eventuales, De Confianza – Limitaciones para los trabajadores de confianza – ¿A quienes se les considera laboralmente como «Patrones»? – ¿A quienes se les considera como «Intermediarios? – ¿En qué momento se presenta la Responsabilidad Solidaria en materia laboral? – ¿Qué es una empresa desde el punto de vista Laboral?

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 Diferecia entre un Contrato de Trabajo y una Relación de Trabajo – Diferencia entre Convenio y Contrato de Trabajo – Evolución contractual en materia Laboral – ¿A los trabajadores se les podría considerar como comisionistas? – ¿Pueden existir contratos laborales verbales? – Requisitos mínimos que debe contener un Contrato Indiviual de Trabajo – Normas a cumplir con mexicanos que se les envía a trabajar al extranjero – ¿Deben celebrarse los Convenios de Trabajo ante la Juntas de Conciliación y Arbitraje? – Diversas modalidades de los Contratos Individuales de Trabajo en cuanto a su tiempo de duración – Suspesión temporal de un Contrato Individual de Trabajo – Contratos Individuales de Trabajo con un lapso específico de prueba – Causales que dan origen a la terminación de las relaciones individuales de trabajo – Diferencia entre Rescisión y Terminación de una relación de trabajo – Causas de despido sin responsabilidad para el Patrón – Faltas de Asistencia y Retrasos en la llegada al trabajo diario y casos en que no hay responsabilidad para el trabajador, inclusive embriaguez – Revelación de secretos de la empresa – La Reinstalación de Trabajo Obligatoria en México y en otros países –

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Jornada de Trabajo – Vacaciones – Salarios – Ingresos por Salarios – Ingresos Exentos de Personas Físicas –

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Subsidio para el empleo en los ingresos por sueldos y salarios: Casos Prácticos

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Ingresos por Salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado – Definición de Salario – Integración del Salario – Forma de Pago – Prestaciones salariales más comunes – Ingresos Gravados e Ingresos Exentos de ISR – Duración de la Jornada de Trabajo – Trabajadores con Salario Mínimo General – Casos Prácticos – Primas de Antiguedad e Indemnizaiones – Casos Prácticos –

ARL09060908.doc

Procedimientos opcionales para realizar un pago único por jubilaciones, pensiones o haberes de retiro – Aguinaldo o Gratificación Anual – Prima Vacacional – PTU – Primas Dominicales – Retiro para gastos de matrimonio – Obligaciones de los trabajadores – Capacitación y Desarrollo – Vivienda – Primas de Antigüedad – Disposiciones Laborables para las Mujeres – Disposiciones Laborales Especiales –

ARL10061808.doc

Coaliciones y Sindicatos – Diferencias entre ambos – Clases de Sindicatos – Requisitos para poder pertenecer a un Sindicato – Requerimientos para la creación de un Sindicato – Cancelación de un Sindicato – Elementos del Contrato Colectivo de Trabajo: Envoltura, Normativo, Obligatorio – Cláusulas de Admisión y de Exclusión –

ARL11062608-1.doc

Reglamento Interior de Trabajo – Su contenido – Contrato-Ley – Diferencias entre Contrato-Ley y Contrato Colectivo de Trabajo – HUELGA: Titular del Derecho de Huelga – Diferentes puntos de vista internacionales sobre lo que es una Huelga – Elementos que se desprenden de su definición – Etapas de una Huelga – Período de Gestación – Período de Prehuelga – Período de Huelga Estallada – Despido de Trabajadores – Huelgas Lícitas e Ilícitas, existentes e inexistentes – Requisitos Legales – Requisitos de Fondo y de Forma – Recuento de trabajadores para efectos de Huelga – Trabajadores Esquiroles – Procedimiento de inicio de una Huelga – Huelgas con conflictos de orden económico y de orden jurídico – Laudos – Terminación de una Huelga – Diversos tipos de Huelga –

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Conflictos de Trabajo: Clasificación en función a: a) Los sujetos que intervienen, b) Los intereses en pugna – Diversos tipos de Arbitraje – Mediación – Causas de suspensión temporal y terminación de las Relaciones Colectivas de Trabajo – Prescripción – Caducidad – Riesgos de Trabajo – Diversos tipos de incapacidades desde el punto de vista laboral –  Derechos de los trabajadores por riesgos de trabajo – Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales: Procuraduría de la Defensa del Trabajo – Inspección del Trabajo – Comisión Nacional de los Salarios Mínimos – Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje – Derecho Procesal

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La Relación de Trabajo – Contrato: Bases, participantes, validez, objeto – Contrato de Trabajo: Definición, Contrato Individual, Elementos, Tipos de Trabajadores – Derechos y Obligaciones del Contrato de Trabajo – Estabilidad en el empleo – Duración de los Contratos de Trabajo – Contrato por Obra y Tiempo Determinado, Tiempo Indeterminado – Contrato de Prueba – Contrato Colectivo de Trabajo – Terminación del Contrato de Trabajo – Rescisión del Contrato de Trabajo – Aviso de Rescisión – Consecuencias de la terminación del Contrato de Trabajo – Prima de Antigüedad – Indeminización – Reinstalación, Salarios Caídos y procedimiento de pago de los 20 días por año trabajado – Conclusiones –

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Administración de las Relaciones Laborales: Administración moderna – Áreas de RH vitales para cualquier Organización – Planeación de Personal – Importancia de contar con una política general de RH – Áreas que incluye dicha política general de RH – Política general de Personal – Control de Personal – Productividad enfocada a RH – Sistema de Administración de Personal – Resultados que se obtienen al aplicar la Eficacia en una Organización – Causas de la Ineficiencia – Técnicas de Productividad en la capacitación al Personal – Habilidades – Forma de medición de la aptitud de una persona – Incremento de habilidades – Actitudes – Medición del Clima Empresarial Organizacional – Motivación –

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Finanzas Corporativas

Objetivo de las Finanzas en la empresa – ¿Qué son las Finanzas? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo se justifica la maximización del valor como objetivo principal de las finanzas corporativas? ¿Por qué es indispensable estudiar Finanzas? ¿Con qué disciplinas están ligadas directamente las finanzas? ¿Cuáles son los antecedentes económicos y sociales que justifican más que nunca el estudio de las finanzas? ¿Qué es la inflación y cómo se ha comportado por sexenios en México hasta la fecha? ¿Cuáles son las funciones principales de un Director de Finanzas Corporativo? ¿Qué necesita el hombre de negocios en cuanto al mundo financiero se refiere? ¿Por qué es de vital importancia contar con információn contable y financiera confiable y oportuna?

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El valor del dinero en el tiempo – Uso de las herramientas de cálculo financiero y los patrones básicos del flujo de efectivo – Diversos ejercicios para la determinación de los Valores Presente y Futuro en series combinadas de flujos de efectivo – Evaluación y oportunidad en la toma de decisiones financieras – El papel del valor del tiempo en las finanzas- Elementos básicos a considerar en la Evaluación de los Proyectos de Inversión – Inversiones en Activos Fijos y su interrelación con Proyectos Rentables, Proyectos No Medibles, Proyectos de Reemplazo de Activos Fijos y Proyectos de Expansión – Valuación de los Flujos Futuros de Efectivo –

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Flujos de Efectivo y los Estados Financieros – Fuentes y Aplicaciones de Efectivo – Casos Prácticos –

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Valor de Mercado versus Valor en Libros -Caso Práctico – Cálculo de Utilidades y Dividendos por Acción – Flujos de Efectivo – Definición, Objetivos y Elementos que integran el Estado de Cambios en la Situación Financiera (ECSF) – Flujo de Efectivo originado por Inversiones y Financiamiento a Corto Plazo – Casos Prácticos – Interpretación del ECSF – Conclusiones sobre esta importante herramienta de Análisis Financiero –

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Diferentes formas de medición de los Flujos de Efectivo: Flujo de Efectivo Libre (FCF Free Cash Flow) – Flujo de Efectivo para los Accionistas (ECF Equity Cash Flow) – Flujo de Efectivo para el Accionista y para los Acreedores (CCF Capital Cash Flow) – Flujo de Efectivo Operativo (OCF Operative Cash Flow) – Utilidad antes de impuesto (EBIT Earnings Before Income Taxes) – Casos prácticos –

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Valor de Mercado versus Valor en Libros – Cálculo de Utilidades y Dividendos por Acción – Flujos de Efectivo – Estado de Cambios en la Situación Financiera: Objetivos, Elementos, Flujo Neto, Actividades de Inversión y Financiamiento, Efectivo e Inversiones Temporales en Valores, Interpretación, Casos Prácticos, Interpretación y Conclusiones –

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Valuación de las Acciones Ordinarias o Comunes – Flujos de Efectivo – Dividendos con crecimiento «0» – Dividendos con crecimiento constante – Modelo Financiero sobre el crecimiento de Dividendos – Crecimiento inconstante de los Dividendos – Componentes del requerimiento de rendimiento requerido – Crecimiento exagerado del rendimiento de las acciones – Resumen – Diferencias entre las acciones Ordinarias y las Preferentes

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Bonos y su valuación – Características de los Bonos – Valores y Rendimientos de los Bonos – Cupones Semestrales – Casos Prácticos –

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 Riesgo de la Tasa de Interés en los Bonos – Cálculo del Rendimiento al Vencimiento – Rendimiento de los Bonos – Bonos Cupón «0» – Bonos a Tasa Flotante – Tasas Reales versus Tasas Nominales – Efecto Fisher –

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Riesgo y Rentabilidad de la empresa – Rendimiento en pesos y en otras divisas – Rendimientos Porcentuales – Cálculo de los Rendimientos – Casos prácticos –

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Fusión y Escisión de Sociedades – Elementos de la Fusión – Objetivos de la Fusión – Tipos de Fusión: Fusión por Absorción, Fusión por Integración o por Combinación – Naturaleza jurídica de la Fusión: Teoría de la Sucesión, Teoría del Acto Corporativo, Teoría Contractual – Fusión Horizontal – Fusión Vertical Ascendente y Descendente – Aspectos Contables en cada tipo de Fusión y Escisión – Distribución de Dividendos – Acciones emitidas por las Sociedades Escindidas, Fusionantes – Aspectos fiscales de la Fusión y Escisión – Ventajas y Desventajas Financieras de la Fusión y Escisión – Marco legal de la Fusión y Escisión – CFF – ISR – Estrategias Fiscales – Dictamen Fiscal – Costo Fiscal de las Acciones – Inversiones y Depreciación – Consolidación Fiscal – Cuenta de Capital de Aportación (CUCA) – Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) – Pagos Provisionales – Implicaciones Laborales

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 Variabilidad de los Rendimientos – Cálculo de la Varianza Histórica y Desviación Estándar para toma de decisiones de inversión en acciones empresariales –

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Fuentes de Financiamiento Empresariales – Análisis legal de los sujetos de crédito – Créditos a Corto, Mediano y Largo Plazo: Préstamos Quirografarios, Préstamos Directos con Garantía Colateral, Préstamos Prendarios, Descuentos Mercantiles, Remesas, Créditos en Cuenta Corriente Puros, Créditos Simples con Garantía, Créditos Comerciales, Aceptaciones Bancarias, Créditos de Habilitación o Avío, Créditos Refaccionarios, Créditos con Garantía Hipotecaria, Crédito Hipotecario Industrial, Apertura de Crédito Simple con o sin garantía – Uniones de Crédito – El Seguro como una disminución del riesgo – Mecanismo de colocación de CETES: Subastas, Monto Colocado, Oferta Pública, Posturas Competitivas no Competitivas, Mercado Primario y Secundario, Posición de Riesgo, Fondeo, Reporto, Cálculo de la Tasa de Rendimiento Anualizada – Certificados de Depósito Bancarios – Certificados de Participación  Inmobiliaria – Certificados de Plata – Obligaciones: Hipotecarias, Quirografarias, Convertibles, Con Capitalización de Intereses, Con Garantía Fiduciaria, Indizadas, Ventajas y Desventajas para las Sociedades Emisoras, Aspectos Legales – Acciones: Diferentes Clasificaciones: Por su origen, por su forma, por los derechos que confieren, por el número de acciones de cada título, Ordinarias, Autorizadas, Emitidas y en Circulación, Valor Contable y de Liquidación, Valor de Mercado, Autorización para cotizar, Acciones Preferentes: Características, Ventajas y Desventajas, Comunes: Derechos Colectivos y Específicos, Clasificadas, Acciones del Fundador: Ventajas y Desventajas, Acciones de Goce, Acciones de Trabajo – Sociedades de Inversión: Concepto, Cartera de Valores, Objetivo, Creación, Operación, Disolución, Clasificación, Características, Sociedades de Inversión de Renta Variable, Sociedades de Inversión Comunes, Compra-Venta de Acciones de las S. de I., Sociedades de Inversión de Renta Fija, Sociedades de Inversión de Capitales – El Almacenaje como una Herramienta de Financiamiento: Definición, Objetivos, Naturaleza Jurídica, Funcionamiento, Tipos de Almacenaje, Funciones de un Almacén, Principios Básicos para el manejo de un Almacén, Certificados de Depósito y Bonos de Prenda, Depósito Fiscal – Economic Value Added (EVA) – Evaluación de Proyectos de Inversión : Principales Técnicas de Evaluación: Valor Presente, Valor Terminal, Incorporación del Riesgo en el análisis – Fianzas – Arrendamiento : Toda clase de formas de arrendamiento o leasing – El Factoraje como herramienta de financiamiento – Programa Único de Finaciamiento a la modernización Industrial – Reestructuración de Pasivos – UDIS – Finaciamiento al Comercio Exterior – Programa de Garantías – Programa de Participación Accionaria – Programa Extraordinario de Capital de Riesgo NAFIN – Servicios de Banca de Inversión – Operaciones Internacionales – Servicios Fiduciarios, de Valuación y Diagnóstico, Programa de Desarrollo a Proveedores, Programa de fortalecimiento para Uniones de Crédito, Finaciamiento para Operaciones de Primer Piso, Apoyos a la Exportación, Proyectos de Inversión, Consolidación Financiera, Inversiones Accionarias, Garantías – Instrumentos del Mercado de Valores: Aceptaciones Bancarias, Pagarés, Papel Comercial, Bonos de Prenda, Bonos Ajustables del Gobierno Federal, Bonos de Renovación Urbana, Bonos Bancarios de Desarrollo, Bondis, Bonos Bancarios, Bonos de la Vivienda, Bonos Bancarios de Infraestructura –

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